证券代码：002200             证券简称：ST云投          公告编号：2021－091




               云南云投生态环境科技股份有限公司
                   第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十三次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开，公司已于 2021 年 12 月 17

日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会

议董事 9 名。会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的

董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于签订施工合同暨关联交易的议案》

    同意公司与云南省社会事业发展有限公司签订《工程总承包（FEPC）合同》，

合同金额为 2,137.60 万元。关联董事王东、张新晖、申毅、邹吉虎对此议案回

避表决。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

露的《关于签订施工合同暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    三、备查文件

    1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

    2.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



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特此公告。

                 云南云投生态环境科技股份有限公司

                            董   事   会

                    二〇二一年十二月二十四日




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