ST云投:第七届董事会第十三次会议决议公告2021-12-24
证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-091
云南云投生态环境科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十三次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开,公司已于 2021 年 12 月 17
日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会
议董事 9 名。会议由董事长王东先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的
董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于签订施工合同暨关联交易的议案》
同意公司与云南省社会事业发展有限公司签订《工程总承包(FEPC)合同》,
合同金额为 2,137.60 万元。关联董事王东、张新晖、申毅、邹吉虎对此议案回
避表决。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于签订施工合同暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议;
2.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日
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