证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2020-27
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 26 日在《证券时
报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-26），经事后审查发现股东大会通知的“三、提案编码”和“附件二：授权委托书”
内容有误，现更正如下：
更正一：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事 √
非累计投票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 √
更正为：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
1.02 选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事 √
非累计投票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 √
更正二：
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，如
没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √ 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事 √
非累计投
同意 反对 弃权
票议案
2.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
更正为：
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，如
没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √ 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事 √
非累计投
同意 反对 弃权
票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
除上述更正外，其他内容不变。本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并
敬请谅解。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日