九鼎新材:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告2020-10-09
证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2020-27
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 26 日在《证券时
报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-26),经事后审查发现股东大会通知的“三、提案编码”和“附件二:授权委托书”
内容有误,现更正如下:
更正一:
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事 √
非累计投票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 √
更正为:
表一:本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
1.02 选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事 √
非累计投票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 √
更正二:
附件二:
江苏九鼎新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席江苏九鼎新材料股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案表决,如
没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累计投
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √ 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事 √
非累计投
同意 反对 弃权
票议案
2.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √
委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人持有股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)
更正为:
附件二:
江苏九鼎新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席江苏九鼎新材料股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案表决,如
没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累计投
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √ 应选人数 2 人
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事 √
非累计投
同意 反对 弃权
票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 √
委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人持有股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)
除上述更正外,其他内容不变。本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意并
敬请谅解。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日