意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

九鼎新材:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告2020-10-09  

                        证券代码:002201             证券简称:九鼎新材        公告编号:2020-27


                      江苏九鼎新材料股份有限公司
      关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 26 日在《证券时
报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-26),经事后审查发现股东大会通知的“三、提案编码”和“附件二:授权委托书”
内容有误,现更正如下:
      更正一:
      三、提案编码
      表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                                          备注
提案编码                          提案名称
                                                                  该列打钩的栏目可以投票

100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                              √
累计投票议案
  1.00      《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》             应选人数 2 人
  1.01      选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事                      √
  1.02      选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事                      √
非累计投票议案
  2.00      《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》                  √
      更正为:
      表一:本次股东大会提案编码表:
                                                                           备注
提案编码                          提案名称
                                                                  该列打钩的栏目可以投票

   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                              √
累计投票议案
  1.00      《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》              应选人数 2 人

  1.01      选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事                      √
                                                                                     备注
  提案编码                           提案名称
                                                                            该列打钩的栏目可以投票

    1.02       选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事                             √

 非累计投票议案
    2.00       《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》                         √

        更正二:
        附件二:

                          江苏九鼎新材料股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托      先生(女士)代表本人(本公司),出席江苏九鼎新材料股份有限公
  司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案表决,如
  没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
                                                                 备注
 提案
                              提案名称                        该列打钩的栏    同意 反对 弃权
 编码
                                                               目可以投票

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
累计投
                             采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票议案
 1.00      《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》           √              应选人数 2 人
 1.01      选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事             √
 1.02      选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事             √
非累计投
                                                                              同意 反对 弃权
票议案
 2.00      《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》           √


委托人姓名或名称(签章):                    委托人身份证号码/统一社会信用代码:


委托人持有股数:                              委托人股东账户:


受托人签名:                                  受托人身份证号码:


                                              委托日期:          年         月     日
  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

        更正为:
        附件二:

                          江苏九鼎新材料股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托      先生(女士)代表本人(本公司),出席江苏九鼎新材料股份有限公
  司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案表决,如
  没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
                                                                 备注
 提案
                              提案名称                        该列打钩的栏    同意 反对 弃权
 编码
                                                               目可以投票

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
累计投
                             采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票议案
 1.00      《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》           √              应选人数 2 人
 1.01      选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事             √
 1.02      选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事             √
非累计投
                                                                              同意 反对 弃权
票议案
 2.00      《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》         √


委托人姓名或名称(签章):                    委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持有股数:                              委托人股东账户:


受托人签名:                                  受托人身份证号码:


                                              委托日期:          年         月     日
  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)


        除上述更正外,其他内容不变。本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意并
  敬请谅解。
        特此公告。


                                                     江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                              2020 年 9 月 30 日