证券代码：002201           证券简称：九鼎新材          公告编号：2021-10



              江苏九鼎新材料股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于
2021 年 2 月 22 日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年
2 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王文银
先生、张舒女士、张剑滔先生、独立董事居学成先生以通讯方式参加，本次会议以现场方
式和通讯方式举行。会议由缪振先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议
案》，选举王文银先生为公司第十届董事会董事长，选举缪振先生、顾柔坚先生为公司第十
届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委
员的议案》，选举王文银、缪振、顾柔坚、曹亚伟、居学成、姜林为公司第十届董事会战略
委员会委员，王文银为主任委员；选举朱鉴、姜林、缪振为公司第十届董事会审计委员会
委员，朱鉴为主任委员；选举姜林、朱鉴、顾柔坚为公司第十届董事会提名委员会委员，
姜林为主任委员；选举居学成、朱鉴、顾柔坚为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，
居学成为主任委员。董事会各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
根据董事会的提名，聘任顾柔坚为公司总经理；根据总经理顾柔坚先生的提名，聘任胡林、
范向阳、曹亚伟为公司副总经理，聘任韩秀华为公司财务总监；根据董事长王文银先生的
提名，聘任曹亚伟为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员的任期与第十届董事会任
期一致。
    公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，
聘任李耀荣先生为公司内审部负责人，任期与第十届董事会任期一致。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议
案》，聘任李婵婵女士为董事会证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。
    6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2020 年度资产减值准
备、信用减值损失及核销部分资产的议案》，公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及
核销部分资产是根据公司资产的实际情况，按照《企业会计准则》和有关会计政策进行的。
本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产是基于谨慎性原则，客观、真实、
公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况和资产价值。
    《关于公司计提 2020 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》全文
刊登于 2021 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

     三、备查文件
    1、公司第十届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事对第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                               江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 25 日


附：简历
    1、董事长
    王文银，男，1968 年 3 月出生，博士。现任公司董事长、正威国际集团董事局主席、
深圳正威控股集团有限公司董事长、深圳正威（集团）有限公司董事长，西安正威新材料
有限公司董事长等。
    王文银先生为本公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东西安正威新材料有限
公司、深圳翼威新材料有限公司之间存在关联关系，与公司董事张舒之间存在亲属关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
    王文银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    2、副董事长
    缪振，男，1950 年 10 月出生，本科，中共党员。现任公司副董事长、江苏九鼎集团
有限公司副董事长、如皋市中园园林绿化工程有限公司董事、江苏九鼎集团进出口有限公
司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事等。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市
硫酸厂厂长、如皋市磷肥厂厂长、江苏同泰制药厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室
主任、公司副总经理。
    缪振先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间
不存在关联关系。
    缪振先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场
禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违法
失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    3、副董事长、总经理
    顾柔坚，男，1975 年 3 月出生，硕士，中共党员。现任公司副董事长、总经理，九鼎
新材（香港）有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长等。曾任公司通用玻璃钢
事业部总经理助理。
    顾柔坚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司 5%以上股份的股东顾清波先生为父子关系，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
    顾柔坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    4、副总经理、财务总监、董事会秘书
    胡林，男，1958 年 1 月出生，经济管理专业，高级经济师，中共党员。现任公司副总
经理，江苏九鼎集团有限公司董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事，山东九鼎新材
料有限公司董事长，甘肃金川九鼎复合材料有限公司监事会主席。
    胡林先生持有本公司 1,108,346 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团
有限公司之间存在关联关系、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监
事及高管之间不存在关联关系。
    胡林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场
禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违法
失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    范向阳，男，1969 年 8 月出生，大专学历，现任公司副总经理、江苏九鼎集团有限公
司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事兼总经理、江苏九鼎风电复合材料有限公司
总经理、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事等。曾任公司总经理助理。
    范向阳先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及拟聘
任高管之间不存在关联关系。
    范向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    曹亚伟，男，生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，中国民主同盟盟员，工商管理
硕士，律师，国际注册内部审计师，高级理财规划师，高级项目管理师，并购交易师。现
任本公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任长江证券股份有限公司业务员，仁和（集团）
发展有限公司资本运营中心负责人，上海中河金属股份有限公司副总裁兼董事会秘书，丹
斯里国际集团有限公司高级合伙人，海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书，湖北格
林森绿色环保材料股份有限公司董事会秘书，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事
会秘书，正威国际集团有限公司金融副总裁。
    曹亚伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。
    曹亚伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    董事会秘书曹亚伟先生的联系方式如下：
    电话：0513-87530125；传真：0513-80695809；邮箱：caoyawei@jiudinggroup.com；
通讯地址：江苏省如皋市中山东路 1 号
    韩秀华，出生于 1970 年，大专学历，会计师，中国注册会计师。现任财务总监、财务
部部长。历任公司财务部部长助理、内审部负责人。
    韩秀华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管
之间不存在关联关系。
    韩秀华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
    5、内部审计负责人
    李耀荣，男，1978 年 1 月出生，本科学历。现任公司内审部负责人。曾任江苏九鼎集
团有限公司财务部副部长，南通九鼎针织服装有限公司总账、财务负责人。
    李耀荣先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管
之间不存在关联关系。李耀荣先生未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。
    6、董事会证券事务代表
    李婵婵，女，1982 年 1 月生，法学本科学历。2008 年 11 月取得深圳证券交易所董事
会秘书培训合格证书。现任公司投资发展部部长、董事会证券事务代表，聚得国际融资租
赁（天津）有限公司和天津隆丰元达国际贸易有限公司监事。曾任公司办公室副主任。
    李婵婵女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管
之间不存在关联关系。李婵婵女士未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。
    证券事务代表李婵婵女士的联系方式如下：
    电话：0513-87530125；传真：0513-80695809；邮箱：licc@jiudinggroup.com；通讯
地址：江苏省如皋市中山东路 1 号