证券代码：002201             证券简称：九鼎新材            公告编号：2021-28



                     江苏九鼎新材料股份有限公司
                   第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于
2021 年 4 月 16 日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司
会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事余泽元先生以通讯方式
参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2021 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-17）全文
刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2020 年度监事会工作报告》全文刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东大会审议。
    经核查，监事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况
和经营成果。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经核查，监事会认为：《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的提
议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    经核查，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立了较为完善公司的内部控制制度，
保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员
配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网，
供投资者查阅。
   6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-20）全文刊登于 2021 年 4 月 28
日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
   7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
    《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-27）全文刊登于 2021 年 4 月
28 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。
    《公司 2021 年第一季度报告全文》全文刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网；《公
司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-23）全文刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证
券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    特此公告。


                                              江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 26 日