证券代码：002201             证券简称：九鼎新材        公告编号：2021-55



                    江苏九鼎新材料股份有限公司
                 第十届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通知
于 2021 年 10 月 24 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
   1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
    《公司 2021 年第三季度报告》全文刊登于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立
董事的议案》。
    同意补选陈澄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日
起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议。
    3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股
东大会的议案》。
    《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于 2021 年 10 月 28 日
的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    第十届董事会第三次临时会议决议。
    特此公告。
                                           江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 27 日
附件：相关人员简历
    陈澄先生，出生于 1988 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽警官职业学院和湖
南师范大学。现任深圳正威（集团）有限公司金融副总裁兼结算中心常务副总经理。
    陈澄先生未持有本公司股份，在公司控股股东、实际控制人关联企业任职，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈澄先
生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其
它相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。