证券代码：002201            证券简称：正威新材         公告编号：2022-6


                   江苏正威新材料股份有限公司
   关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务
                            暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，用部分生
产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）
在3,000万元的额度内开展融资租赁业务，融资租赁年费率不超过9%，融资租赁期限不超
过5年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产设备等，同时按照约定向华夏之星
支付租金和费用。
    华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2022年4月1日，公司第十届董事会第五次临时会议以7票赞成（关联董事缪振、顾柔
坚回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司
开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》以及《公司关联交易制度》等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会决策
权限，无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    交易对方：华夏之星融资租赁有限公司
    注册地：中国（上海）自由贸易试验区富北路211号302部位368室
    法定代表人：顾清波
    注册资本：5,800万美元
    主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处
理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。
    股权结构：上海天问信息科技有限公司占股70%；香港五色花开影视文化中心有限公
司30%。
    与公司的关系：鉴于华夏之星的法定代表人、实际控制人为顾清波先生，而顾清波
先生与公司副董事长、总经理顾柔坚为父子关系，公司副董事长缪振先生担任华夏之星
董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华夏之星为公司的关联方。
    资产情况：截止2021年12月31日总资产36,472.93万元，净资产29,076.12万元，2021
年度实现营业收入680.90万元，净利润326.37万元。（注：数据未经审议）
    经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发
改委和财政部等网站，华夏之星不是失信责任主体。
    三、交易的主要内容
    1、名称：生产设备等资产
    2、类别：固定资产
    3、权属：华夏之星融资租赁有限公司
    4、所在地：江苏如皋
    5、租赁方式：售后回租融资租赁
    6、租赁期限：5年
    7、租赁费率：不超过9%/年
    8、租金支付方式：每季还本付息
    9、所有权：本次交易所涉标的所有权在租赁期间属于华夏之星，至租赁合同约定的
租赁期结束，标的所有权转移给本公司。
    四、交易的定价政策及定价依据
    上述关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定。
    上述关联交易价格以公开、公平、公正、公允为原则，无损害公司利益的情况，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求，不存在损害公
司和全体股东利益的行为。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    经2021年5月21日公司2020年度股东大会审议通过，当年年初至披露日与该关联人累
计已发生的各类关联交易的金额为5000万元（融资租赁业务）。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    关于本次关联交易的议案，公司独立董事姜林、居学成、朱鉴出具了表示同意提交
第十届董事会第五次临时会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：
    本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的
规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；本次关联交易有利于公
司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求；一致同意公司与华夏之星融资租赁有限公
司开展融资租赁业务。
    八、备查文件
1、第十届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                      江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 1 日