证券代码：002201             证券简称：正威新材            公告编号：2022-7



                     江苏正威新材料股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于
2022 年 4 月 18 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、董事及高级管理人员，会议于 2022
年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中公司董事长王文银先生、董事张剑滔先生、董事曹亚伟先生、董事
陈澄先生、独立董事姜林先生、独立董事居学成先生以通讯方式参加。会议由董事长王文
银先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
   1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2022 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-9）全文
刊登于 2022 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网的《公
司 2021 年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”部分，供投资者查阅。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东大会审议。
    主要财务指标如下：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 249,096.07 万元；归属
于母公司所有者权益 101,541.28 万元。2021 年度公司实现营业收入 149,768.05 万元，利
润总额 4,799.48 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,132.22 万元。
    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2021 年度实现归属于母公
司所有 者的净 利润 41,322,244.99 元 ，截 止 2021 年 12 月 31 日累 计未 分配利润
258,518,708.62 元；公司（母公司）2021 年度实现净利润 41,103,947.28 元，截止 2021
年 12 月 31 日累计资本公积 235,749,003.83 元，累计盈余公积 51,744,412.22 元，累计未
分配利润为 371,616,978.70 元。
    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以 2021 年 12 月 31 日公司
总股本 465,454,458 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元（含税），不送股，用
资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增 186,181,783 股，转增后公司总股本变更为
651,636,241 股,转增金额未超过“资本公积—股本溢价”的余额。
    如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，
公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的
原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。
    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》。
    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，
供投资者查阅。
    7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2022 年融资授信及相
关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    为保证 2022 年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在 2022 年(自 2022 年 5 月至
2023 年 5 月，下同)拟向相关机构申请总额不超过 154,500 万元融资授信，其中：流动资
金贷款 102,000 万元；固定资产贷款 22,500 万元；融资租赁 30,000 万元。采取资产抵押、
提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长)或董事
长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自 2021 年度股东大会通
过之日起至下一年度股东大会止。
    8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，
公司拟与合作银行开展票据池业务，公司及子公司共享不超过 5 亿元人民币的票据池额度，
额度循环使用，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案
尚需提交股东大会审议。
    《关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-10）全文刊登于 2021 年 4 月
30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，
同意公司在累计不超过 2000 万美元的额度内开展远期结汇业务，期限至 2023 年 4 月 30 日
止。
    《关于公司开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-11）全文刊登于 2022 年 4 月
30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    10、以 7 票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年将与关联方发生总金额不超过
3,842 万元日常关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于公司 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-12）全文刊登于 2022
年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    11、以 7 票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚
需提交股东大会审议。
    《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-13）全文刊登于 2022 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查
阅。
    12、以 8 票同意（关联董事王文银回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议。
    《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-14）全文刊登于 2022 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-15）全文刊登于 2022 年 4 月 30 日巨
潮资讯网，供投资者查阅。
    14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年为全资子公司担
保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于公司 2022 年为全资子公司担保预计的公告》（公告编号：2022-16）全文刊登于
2022 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》，
调整后的公司组织架构附后。
    16、以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交股
东大会审议。
    《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-17）全文刊登于 2022 年 4 月
30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，
公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟以总股本 465,454,458 股为基数，以
资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；转增后，公司总股本为 651,636,241 股，同时公司
注册资本由 465,454,458 元变更为 651,636,241 元。
    18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司章程修正案》全文刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网，供投资者查阅。
    19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，
同意公司根据 2021 年 11 月 2 日财政部会计司发布的企业会计准则实施问答，对发生在商
品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重新
分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。
    《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-18）全文刊登于 2022 年 4 月 30
日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会
的议案》。
    《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-19）全文刊登于 2022
年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    特此公告。


                                            江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日
附件：调整后的公司组织架构图