证券代码：002201             证券简称：正威新材        公告编号：2022-25



                    江苏正威新材料股份有限公司
                 第十届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议通知
于 2022 年 6 月 28 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2022 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在全资子公司下对应设立 8 家全资
孙公司，对现有玻纤类资产和业务进行系统性整合的议案》。
    具体内容详见《关于在全资子公司下对应设立 8 家全资孙公司的公告》（公告编号：
2022-26）。
    三、备查文件
    第十届董事会第六次临时会议决议。
    特此公告。
                                           江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 1 日