证券代码：002201             证券简称：正威新材          公告编号：2022-33



                    江苏正威新材料股份有限公司
                 第十届董事会第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知
于 2022 年 11 月 22 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、以 7 票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司子公司购买设备暨关联交易的的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    公司子公司（江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司，以
下统称“公司子公司”）因业务发展需要，拟于两年内新增 8 套风力发电叶片模具，预计金
额 10,000 万元，为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力，公司拟通过公司关
联方甘肃九鼎新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）代为购买，公司分期向其支
付模具款，同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化 4.35%的利率向其支付费用
（费用总额不超过 400 万元），并计入设备成本中。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》。
    特此公告。


                                            江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 25 日