证券代码：002201             证券简称：正威新材            公告编号：2023-6



                     江苏正威新材料股份有限公司
                  第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于
2023 年 4 月 17 日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 4 月 27 日在深圳
市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 A 座 29 层会议室以现场与通讯相结合的表决方式
召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事顾振华女士以通讯方式参加。会议由
监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2023 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-7）全文
刊登于 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    《公司 2022 年度监事会工作报告》全文刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东大会审议。
    经核查，监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况
和经营成果。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经核查，监事会认为：《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的提
议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。
   5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    经核查，监事会认为：（1）公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、未发现
非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。（2）公司根据中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立了一套较为完善公司
的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（3）健全了公司内部控制组织结构，公司内
部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（4）《公司 2022 年度
内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，
供投资者查阅。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-13）全文刊登于 2023 年 4 月 29 日巨
潮资讯网，供投资者查阅。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相
关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-17）全文刊登于 2023 年 4 月 29
日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    特此公告。


                                             江苏正威新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日