证券代码：002205               证券简称：国统股份                编号：2013－034


                         新疆国统管道股份有限公司
                  第四届董事会第十六次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议通知于

2013 年 5 月 30 日以电子邮件和传真方式送达，并于 2013 年 6 月 6 日在公司三楼会议室召开。

公司董事 8 人，实际到会 7 人，分别为：徐永平、刘崇生、陈小东、陈正民、占磊、赵成斌、

汤洋。董事梁家源因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事刘崇生代为出席。本次会议的

召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   本次会议以书面形式形成以下决议：

   一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

   综合分析经济环境、政策形势、公司竞争能力等，董事会认为以全资子公司四川国统混凝

土制品有限公司（以下简称“四川国统”）为实施主体的”四川国统成都盾构环片生产线技改扩

建项目”，继续实施的经济效益不明显。公司拟停止实施该项目，对四川国统减资 3378.54 万元，

折合注册资本 2815 万元。本次减资后，四川国统注册资本由 7000 万变更为 4185 万元，仍为

我公司的全资子公司。

   本议案需提请股东大会审议。详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司

公告 2013-035。

   二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。

    基于整体经济形势的低迷状态，谨防出现产能过剩，公司拟停止实施以控股子公司中山银
河管道有限公司（以下简称“中山银河”）为实施主体的“中山银河PCCP生产线技改扩建项目”，

对中山银河单方面减资1995.62万元，折合注册资本973万元。本次减资后，中山银河注册资本

由6000万元变更为5027万元，我公司持有4048.1万元，持股比例80.53%。

    本议案需提请股东大会审议。详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司

公告2013-036。

    以上两项减资议案，公司独立董事均发表了独立意见，认为：本次减资有利于公司节约成

本，保证募集资金使用效率，不会对公司的生产经营情况产生不利影响；本次减资行为遵循了

相关法律、法规及公司《章程》的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的

情况；同意本次减资。

    独立董事意见全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金项目—“四川国统混凝土

制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目”的议案》。

    为使募集资金实现最优配置和最大效益，公司拟停止实施“四川国统混凝土制品有限公司

成都盾构环片生产线技改扩建项目”，拟将该项目投资余额3378.54万元，及该项目专户余额共

计3413.19万元用于募集资金项目“天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）PCCP生产线

扩建项目”。“天津河海PCCP生产线扩建项目”投资总额不变。

    本议案需提请股东大会审议。详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司

公告2013-037。

    四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金项目—“中山银河管道有

限公司PCCP生产线技改扩建项目”的议案》。

    为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司拟停止实施“中山银河管道有限公司

PCCP生产线技改扩建项目”， 拟将该项目的投资余额1995.62万元，及该项目专户余额共计

2023.03万元，用于募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”。“新

疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”投资总额不变。
    本议案需提请股东大会审议。详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司

公告2013-038。

    公司独立董事对上述两项变更募集资金项目的事宜，发表了独立意见，认为：本次募集资

金投资项目变更后，不影响募集资金项目的实施，符合募集资金运用的原则，并能够解决自有

资金的效率和调配问题，有利于发挥募集资金使用效益，平衡项目资金需求，节约财务费用，

从根本上符合公司发展要求和全体股东的利益，有利于公司推进募集资金投资项目实施进度；

本次变更募集资金投资项目的程序符合相关法律和深圳证券交易所相关规定，变更募集资金投

向符合国家产业政策的要求和公司的发展战略，使募集资金能够实现最优配置和最大效益；同

意本次变更募投项目。

    保荐机构核查意见：

    1、国统股份本次变更募集资金用途，符合募集资金运用的原则，有利于发挥募集资金使

用效益，平衡项目资金需求，节约财务费用，保障投资者利益；

    2、本保荐机构同意国统股份终止实施“四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线

技改扩建项目”和“中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目”，并将上述二个项目的募

集资金余额分别用于投资“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”和“新疆国统管道股

份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”，“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”和“新

疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”的原投资总额不变。

    3、本次变更募集资金用途履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批准。

本保荐机构提请投资者关注国统股份独立董事和监事会对本次募集资金用途变更事宜出具的

意见，另外，本次募集资金用途变更事宜需经股东大会批准后方可实施。

    独立董事意见及保荐机构核查意见全文请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    由于公司总经理一直空缺，并由董事长兼任。现经董事长徐永平先生提名，董事会决议聘

任卢兆东先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。自2013年6月6日起至2013年11月5日止。
卢兆东先生简历请见附件。

    六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    由于公司业务区域分布分散，根据业务需要补充设置区域负责人。公司总经理卢兆东先生

提请董事会聘任华宁先生为公司副总经理。

    聘任华宁先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。自2013年6月6日起至2013年11

月5日止。华宁先生简历请见附件。

    七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议

案》。

    定于2013年6月25日上午10:30分，在公司三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。

    会议通知相关内容详见登载于2013年6月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的公司公告2013-039。

    特此公告




                                                      二〇一三年六月七日


附件：

    卢兆东先生简历：中国国籍，汉族，1973 年 3 月出生，本科学历。曾任新疆建化实业有

限责任公司财务科科长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部经理、总经理助理，

现任本公司副总经理、本公司东北事业部负责人、哈尔滨国统管道有限公司总经理，辽宁渤海

混凝土制品有限公司董事长。

    卢兆东先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关

系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

    华宁先生简历：中国国籍，汉族，1971 年 11 月出生，研究生学历。曾任四川省聚酯股份
有限公司技术部技术员、四川富顺县生物化工厂技术部技术科长、四川双流水泥制品厂生产部

车间主任、成都金炜制管有限责任公司副总经理、四川混凝土制品有限公司副总经理、哈尔滨

国统管片有限公司副总经理。现任天津河海管业有限公司总经理。

   华宁先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，

也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。