证券代码：002205               证券简称：国统股份                 编号：2013－038


                             新疆国统管道股份有限公司
                                关于变更募集资金项目
        ——“中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目”的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目变更概述

    经中国证监会证监许可[2010]1773 号文核准，公司于 2010 年 12 月实施了非公开发行方案。

本次非公开发行向 6 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）16,152,018 股，发行价格为 27

元/股，募集资金总额为人民币 436,104,486.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为

人民币 421,581,351.42 元。上述募集资金已于 2010 年 12 月 23 日全部到位，并经国富浩华会

计师事务所有限公司出具浩华验字[2010]第 123 号《验资报告》验证。

    公司本次非公开发行，募集资金投资项目之一为“中山银河管道有限公司PCCP生产线技改

扩建项目”。该项目拟投资4870.05万元，以公司向控股子公司中山银河管道有限公司（以下简

称“中山银河”）增资的形式，利用募集资金，对现有的PCCP生产线进行技改扩建。

    由于市场环境的变化，经公司第四届董事会第十六次临时会议审议，决议停止实施该项目，

该项目投资余额 1995.62 万元，及该项目专户余额共计 2023.03 万元将用于募集资金项目“新疆

国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”。“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP

生产线建设项目”已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

    本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易。
二、原项目基本情况及变更的具体原因

    1、原项目概况

    原项目投资估算为 4,870.05 万元，其中建安工程费 1,272.60 万元，设备及工器具购置费为

2,311.60 万元，工程建设其他费用为 362.50 万元，预备费 197.34 万元，铺底流动资金 726.01

万元。

               项目                   投资额（万元）          占总投资的比例%

  一、建安工程费                         1,272.60                  26.13%

  二、设备及工器具购置费                 2,311.60                  47.47%

  三、工程建设其他费用                    362.50                    7.44%

  四、预备费                              197.34                    4.05%

  五、铺底流动资金                        726.01                   14.91%

  六、项目投资总额                       4,870.05                  100.00%


    2、变更原因

    公司募集资金于2010年底到位，募集资金投资项目根据各区域市场的实际情况逐步进行建

设。近几年受国家整体经济形势的影响，广东省水利项目投资的实施节奏和进度也受到区域经

济增速减缓的影响，公司所跟踪的大型输配水工程在未如期得以实质性的进展，考虑到所跟踪

项目的设计、工况的不确定性，因此公司在项目实施过程中亦放缓投资，在该项目未实施部分

中应补充的设备选型、产能配备方面保持了一定的谨慎。截止目前，该项目累计投入金额

2874.28万元，投资进度59.02%。

    综合分析经济环境、政策形势，同时基于公司整体布局以及公司内部生产设施可以灵活调

配的考虑，在不明朗的整体形势下，谨防出现产能过剩，公司决议停止实施该项目。




三、“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”基本情况及调整情况

    1、基本情况

    “新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”投资估算总额为 13,668.44 万元，
利用募集资金 11,442.85 万元，新项目建设投资不足部分以自有资金补足。

    截至目前，该项目累计投资 9027.85 万元，投资进度 66.05%。

    2、调整情况

    将“中山银河PCCP生产线技改扩建项目”的投资余额1995.62万元，及该项目专户余额共计

2023.03万元，用于募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”。“新

疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”投资总额不变。

    调整后，“新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目”投资估算总额为

13,668.44 万元，利用募集资金 13,465.88 万元，新项目建设投资不足部分以自有资金补足。
      序号              项目               估算投资（万元）     占总投资的比例

       一         建筑安装工程费用              2923.99               21.39%

       二         设备及动力等配置费            8078.38               59.10%

       三          工程建设其他费               388.00                2.84%

       四              预备费                   569.52                4.17%

       五           铺底流动资金                1708.55               12.50%

       六              总投资                  13668.44            100.00%

    除上述调整外，“新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”未发生其他变更

和调整。

    3、“新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”可行性分析、项目效益等

    “新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目” 已经2012年第二次临时股东大

会审议通过，项目可行性、项目效益及风险分析等详细内容请见巨潮资讯网站

http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2012-041）。



四、董事会意见

    公司董事会认为，本次变更募集资金投资项目的程序符合相关法律和深圳证券交易所相关

规定，变更符合市场实际需要。对于募集资金项目资金使用的调整，不影响募集资金项目的实

施，符合募集资金运用的原则，有利于发挥募集资金使用效益，平衡项目资金需求，节约财务
费用。董事会同意将该项议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。


五、监事会意见

   公司监事会认为：本次变更募集资金项目，符合公司发展战略的需要，有利于提高募集资

金使用效率，平衡项目资金需求，节约财务费用，使募集资金实现最优配置和最大效益，从而

增强市场竞争力，提高公司的抗风险能力，从根本上符合公司发展要求和全体股东的利益；本

次项目变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。本次变更募投项目的程序符合相关

法律和深圳证券交易所相关规定。监事会同意将该项议案提交公司 2013 年第二次临时股东大

会审议。



六、独立董事意见

    公司独立董事赵成斌、占磊、汤洋对该事项发表了独立意见：本次募集资金投资项目变更

后，不影响募集资金项目的实施，符合募集资金运用的原则，从根本上符合公司发展要求和全

体股东的利益，有利于公司推进募集资金投资项目实施进度；本次变更募集资金投资项目的程

序符合相关法律和深圳证券交易所相关规定，变更募集资金投向符合国家产业政策的要求和公

司的发展战略，使募集资金能够实现最优配置和最大效益；同意国统股份本次变更募投项目。



七、保荐机构意见

   作为国统股份的保荐机构，宏源证券审阅了国统股份第四届董事会第十六次临时会议的相

关资料，并对有关情况进行了了解和核查。宏源证券发表保荐意见：

   1、国统股份本次变更募集资金用途，符合募集资金运用的原则，有利于发挥募集资金使

用效益，平衡项目资金需求，节约财务费用，保障投资者利益；

    2、本保荐机构同意国统股份终止实施 “中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项

目”，并将该项目的募集资金余额用于投资 “新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建

设项目”，“新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目”的原投资总额不变。
    3、本次变更募集资金用途履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批准。

本保荐机构提请投资者关注国统股份独立董事和监事会对本次募集资金用途变更事宜出具的

意见，另外，本次募集资金用途变更事宜需经股东大会批准后方可实施。



八、本次募集资金投资项目变更事宜须提交 2013 年第二次临时股东大会审议。



九、备查文件

   1、第四届董事会第十六次临时会议决议

   2、监事会意见

   3、独立董事意见

   4、保荐机构意见。


   特此公告



                                            新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                二〇一三年六月七日