证券代码：002205              证券简称：国统股份              编号：2013－041


                           新疆国统管道股份有限公司
                  2013 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

   本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；


二、会议的召开和出席情况：

   新疆国统管道股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月25日在新疆乌鲁木齐

市林泉西路765号（原米泉市城东工业开发区）公司三楼会议室召开，本次会议由公司第四届

董事会召集，采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额116,152,018股，出席本次会议的股

东及委托代理人共1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.21%。公司

董事长徐永平先生主持本次会议。

   公司董事、监事、见证律师均出席会议，公司高管列席会议。

   本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


三、议案的审议和表决情况

   本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议《关于对全资子公司减资的议案》；

   表决结果：同意35,086,950股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股

份总数的100%。
    2、审议《关于对控股子公司减资的议案》；

    表决结果：同意35,086,950股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股

份总数的100%。

    3、审议《关于变更募集资金项目—“四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线

技改扩建项目”的议案》；

    表决结果：同意35,086,950股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股

份总数的100%。

    4、审议《关于变更募集资金项目—“中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目”

的议案》；

    表决结果：同意35,086,950股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股

份总数的100%。


四、律师出具的法律意见

    北京市大成（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召

开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


五、备查文件

    1、新疆国统管道股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2013年第二

次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                              新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年六月二十六日