证券代码：002205               证券简称：国统股份               编号：2013－047


                          新疆国统管道股份有限公司
                 第四届董事会第十七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议通知于

2013 年 8 月 6 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于 2013 年 8 月 12 日以通讯表决方式

召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

   本次会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》

和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

    一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2013年半年度

报告》全文及摘要。

     公司 2013 年半年度报告全文及摘要请见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

   二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于

募集资金存放与使用情况的专项报告（2013 年 1-6 月）》。

    独立董事对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，公

司2013年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运

作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情

况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2013 年
半年度募集资金实际存放与使用情况。

    《新疆国统管道股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2013 年

1-6 月）》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告




                                                           二〇一三年八月十四日