证券代码：002205                 证券简称：国统股份                编号：2014－008


                            新疆国统管道股份有限公司
                    第五届董事会第一次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于 2014

年 2 月 26 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材

料与会议通知同时送达全体董事。

       本次会议于 2014 年 3 月 4 日召开，应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议的召开程

序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决

议：

   一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。

   公司第五届董事会已于 2014 年 1 月 22 日完成换届选举工作。根据《公司章程》规定：董

事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。鉴于公司独立董事缺位 1 名，经公司董事会提名补

选邓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

    公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过

公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事陈彤先生、汤洋女士对补选公司独立董事候选人发表了独立意见，认为：本

次独立董事候选人的提名程序、议案审议程序合法有效；本次提名的独立董事候选人符合《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运

作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工
作经验。未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事

的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，同意公司董事会

的提名。

    以上独立董事候选人将提交股东大会选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异

议后方可提交股东大会选举。

    《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》及独立意见全文请详见巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的

议案》。

    公司定于2014年3月21日上午10：00，召开公司2014年第二次临时股东大会。

    会议通知相关内容请详见登载于2014年3月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。

    特此公告

                                                 新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                    二〇一四年三月五日

附：第五届董事会独立董事候选人简历

    邓峰先生：中国国籍，1970年10月出生，管理学博士、应用数学博士后，教授。曾任职于

新疆大学、西安交通大学（挂职锻炼）。现任新疆大学人口研究所所长、经济与管理学院副院

长，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事。

    邓峰先生与公司、公司控股股东、实际控制人及聘任的其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系，未在上市公司持有股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得

中国证监会所认可的独立董事资格证书。