国统股份：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知2014-03-05
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014-009
新疆国统管道股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议审议通过了
《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2014 年 3 月 21 日召开公司 2014 年
第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2014 年 3 月 21 日（星期五）上午 10：00
2、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会
3、会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议期限：半天
二、会议审议议题
1、审议《关于补选独立董事的议案》；
选举邓峰先生为公司独立董事。独立董事候选人尚需深圳证券交易所等有关部门对其任职
资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、会议出席
1、出席会议对象
（1）截止 2014 年 3 月 17 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。
2、出席会议登记办法
（1）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭
证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账
户卡)办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记时间及地点
登记时间：2014年3月18日-20日（上午10：30-13：00，下午15：30-18：00）。
登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）
四、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董
事会办公室联系。
联系人：陈莹 郭静 联系电话（传真）：0991－3325685
新疆国统管道股份有限公司
二〇一四年三月五日
回执及授权委托书
回 执
截止2014年3月17日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”
（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2014年第二
次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2014
年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
序号 议 题 同意 反对 弃权
1 关于补选公司独立董事的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
