证券代码：002205              证券简称：国统股份              编号：2014－010


                           新疆国统管道股份有限公司
                  2014 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

   本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；


二、会议的召开和出席情况：

   新疆国统管道股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月21日（周五）上午

10:00在新疆乌鲁木齐市林泉西路765号公司三楼会议室召开，本次会议由公司第五届董事会召

集，采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额116,152,018股，出席本次会议的股东及委托

代理人共3人，代表有表决权的股份数额38,945,929股，占公司总股本的33.53%。公司董事长徐

永平先生主持本次会议。

   公司董事、监事、见证律师均出席会议，公司高管列席会议。

   本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


三、议案的审议和表决情况

   本次会议采用现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于补选独立董事的议案》；

    经公司董事会提名，补选邓峰先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自2014年3

月21日起至2017年1月21日届满。该独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
   表决结果：同意38,945,929股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股

份总数的100%。

   董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总

数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召

开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


五、备查文件

    1、新疆国统管道股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2014年第二

次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                           新疆国统管道股份有限公司董事会

                                               二〇一四年三月二十一日