证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2014－024


                           新疆国统管道股份有限公司
                            日常关联交易采购公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、关联交易概述

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2014 年 3 月

23 日审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》，其中：预计本年度公司及其控

股子公司在正常情况下与新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东水泥”）发生原材

料采购的关联交易事项，采购金额预计为 1120 万元。

    米东水泥与公司系同一控制人下的子公司，由于产业调整，2014 年米东水泥将不再生产

我公司需要的 42.5R 水泥，故公司 2014 年度不再与米东水泥发生交易事项，同时拟向新疆阜

康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜康水泥”）采购。

    阜康水泥为新疆天山股份有限公司（以下简称“天山股份”）的控股子公司，其实际控制

人为中国中材集团有限公司，与本公司系同一控制人下的子公司，因此本次采购事项为关联交

易。

    公司独立董事对本次关联交易事项发表事前认可意见，同意提交董事会审议，并经公司第

五届董事会第二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过，其中 3 名关联董事徐永平、

陈小东、刘崇生回避表决。



二、关联人介绍和关联关系

    1、基本情况
    单位名称：阜康水泥

    法定代表人：王鲁岩

    注册资本：30832 万元

    注册地址：阜康市重化工业园区阜西工业园

    经营范围：对水泥行业的投资，生产经营所需原材料、机械设备、仪器仪表的进口（以项

目国家法律、行政法规有专项审批的除外）

    截止 2013 年 12 月 31 日，阜康水泥总资产 145453.16 万元，利润总额 298.74 万元，营业

收入 15289.26 万元。

    2、与本公司的关联关系及各类日常关联交易总额

    阜康水泥与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与阜康水泥发生的日常关联交易事项

主要为原材料水泥的采购。2013 年度，本公司与阜康水泥未发生关联交易；

    3、履约能力分析

    该公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。



三、关联交易具体内容

                               本年度预计金额                上年实际发生
 关联人         关联交易类别
                                  （万元）      发生金额（万元） 占同类业务的比例%

阜康水泥        原材料采购          1120                0                   0

           合    计                 1120                0                   0

    本公司与该关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原

则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。



四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公司与该关联方之间存在日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该
等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，不会对本公司独立性造成影

响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。


五、独立董事意见

   公司本次日常关联交易事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易客观、

公允，交易价格遵循以市场作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司

及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。



六、备查文件

   1、第五届董事会第二次临时会议决议

   2、独立董事事前认可及独立意见



    特此公告



                                                  新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                         二〇一四年四月二十六日