证券代码：002205             证券简称：国统股份               编号：2014－026


                        新疆国统管道股份有限公司
                 第五届监事会第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2014年4月18日以书面、传真、

电子邮件等方式发出通知，会议于2014年4月25日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7

人，实际参加表决监事7人，分别为：崔刚、张洪维、沙建义、董一鸣、马军、阿不拉海提那

斯肉拉、雅斯玛。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

   本次会议以举手表决方式通过如下决议：

一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年第一季度报

告》。

   经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限公司2014年第一季度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   公司《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，报告

正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》。

   经审核，监事会认为公司与中材集团财务有限公司签订金融服务协议的决策程序符合有关

法律、法规及公司章程的规定，符合公司经营与发展的需要，关联交易定价遵循公平合理的原

则，不存在损害公司和非关联股东的利益。
    本次关联交易事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-023）。

三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于在中材集团财务有限公司办理存贷款业务

的风险评估报告》。

    经审核，监事会认为中材集团财务有限公司作为非银行金融机构，业务范围、业务内容和

流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监督。公司与其发生的关联存贷款

业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

    《风险评估报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司日常关联交易采购的议案》。

    同意公司拟向阜康水泥进行原材料的关联交易采购，本年度采购金额预计在1120万元以

内。

    本次关联交易采购的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-024）。

五、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金

的议案》。

    经审核，监事会认为公司将部分节余募集资金项目永久补充流动资金，符合公司实际情况，

有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司将

部分节余募集资金永久性补充公司流动资金。

   该事项详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2014-025）。



   特此公告

                                                    新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                       二〇一四年四月二十六日