证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2014－022


                         新疆国统管道股份有限公司
                  第五届董事会第二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议通知于2014

年4月18日以电子邮件和传真方式送达，并于2014年4月25日上午10：30在公司三楼会议室召开。

会议由公司董事长徐永平先生主持。公司董事9人，实际到会9人，分别为：徐永平、刘崇生、

梁家源、陈小东、卢兆东、陈正民、汤洋、陈彤、邓峰。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

   本次会议以记名投票方式通过了以下决议。

    一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2014年第

一季度报告》。

    公司《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，报告

正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

   二、6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订金融服务协议的关联交易议案》，

其中 3 名关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决。

    为提高公司的资金使用效率，降低资金运营成本，公司（含公司的下属分子公司）拟与中

材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司将向公司（含

公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从

事的其他金融业务。

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交董事会审议，并发

表独立意见认为：本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司经营发展
的需要，不会损害公司及股东利益。

    本次关联交易事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-023），同时独立董事的事前认可及独立意见均登

载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提请股东大会审议。

   三、6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在中材集团财务有限公司办理存贷

款业务的风险评估报告》，其中 3 名关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决。

    公司独立董事针对该《风险评估报告》发表独立意见，认为：该报告充分反映了财务公司

的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的

风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

   该报告及该事项独董意见同时登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   四、6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在中材集团财务有限公司办理存贷

款业务的风险处置预案》，其中 3 名关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决。

    公司独立董事对该《风险处置预案》发表独立意见，认为：该预案能够有效防范、及时控

制和化解公司在中材集团财务有限公司的资金风险，维护资金安全。

   该处置预案及该事项独董意见同时登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   五、6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易采购的议案》，

其中 3 名关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决。

   公司拟向新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜康水泥”）采购水泥，本年度预计

采购金额为 1120 万元。

    本次关联交易采购事项已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议，并发表独立意

见，认为：本次日常关联交易事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易客观、

公允，交易价格遵循以市场作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司

及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。
    本次关联交易采购事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-024），同时独立董事的事前认可及独立意见均

登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

   六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流

动资金的议案》。

    截至 2014 年 3 月 31 日，公司募集资金项目--“天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建

项目”已建设完成，公司拟将该项目节余募集资金共计 1,243.95 万元（含利息）永久性补充

流动资金。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次使用部分节余募集资金永久性补

充流动资金，符合公司实际情况，符合有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低

公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。

    保荐机构针对该事项发表了保荐意见，认为：公司本次将部分节余募集资金永久补充流动

资金有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，保障投资者利益；本次以部分节余募集资

金永久补充流动资金事项，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》

等相关法律法规和《公司章程》的相关规定；同意公司将“天津河海管业有限公司PCCP生产线

扩建项目”的节余募集资金永久补充流动资金。

    该事项详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2014-025），同时独立董事意见、保荐机构意见均登载

于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提请股东大会审议。

    七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的

议案》。

   公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2014 年第三次临时股东大会，现场会议时间
为 2014 年 5 月 15 日上午 12：30，网络投票时间为 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 5 月 15 日内

的规定时间。

    通知具体内容请见登载于《中国证券报》、证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

的公司公告（2014-026）。

    特此公告




                                                    新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                        二〇一四年四月二十六日