证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2014－033


                         新疆国统管道股份有限公司
                  第五届董事会第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议通知于2014

年5月19日以电子邮件和传真方式送达，并于2014年5月27日上午10：30在公司三楼会议室召开。

会议由公司董事长徐永平先生主持。公司董事9人，实际到会8人，分别为：徐永平、刘崇生、

陈小东、卢兆东、陈正民、汤洋、陈彤、邓峰。董事梁家源先生因出差在外未能亲自出席本次

会议，委托董事卢兆东先生代为出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

和有关法律、法规的规定。本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于设立投资公

司的议案》。

    在保证公司主营业务PCCP（预应力钢筒混凝土管）生产销售等持续增长的基础上，积极

拓展与主业相关的产业投资、以及水务领域的投资业务，公司将出资在北京市设立一家投资公

司，投资公司注册资本人民币1亿元，全部由公司以自有资金出资，占投资公司注册资本的

100%。

    投资公司的经营宗旨是通过股权投资、财务投资等方式进一步拓展公司业务领域，提升公

司的核心竞争力和盈利能力。经营范围为项目投资及投资管理；实业投资；创业投资（最终以

工商行政管理机关核准为准）。投资公司法定代表人由徐永平先生担任。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股
东大会审议批准，董事会授权公司董事长徐永平先生负责决定并办理投资公司设立的具体事

宜。

   本次投资事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中

国证券报》的公司公告（2014-034）。

   特此公告




                                                      二〇一四年五月二十八日