证券代码：002205                 证券简称：国统股份             编号：2014－034


                          新疆国统管道股份有限公司
                          关于设立投资公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2014年5月27日，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第

三次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资公司的

议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    在保证公司主营业务PCCP（预应力钢筒混凝土管）生产销售等持续增长的基础上，积极

拓展与主业相关的产业投资、以及水务领域的投资业务，公司将出资设立一家投资公司（以下

简称“目标公司”）。目标公司注册资本人民币1亿元，全部由公司以自有资金出资，占目标公司

注册资本的100%。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资不涉及关联

交易，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。


二、投资主体介绍

    出资方：新疆国统管道股份有限公司

    公司住所：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

    注册资本：116,152,018元
    法定代表人：徐永平

    企业类型：股份有限公司（上市）

    经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝

土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服

务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承

包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。



三、拟设目标公司基本情况

    1、名称：中材天河(北京)投资有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为准）

    2、注册地址：北京市

    3、注册资本：人民币1亿元

    4、股东情况：新疆国统管道股份有限公司，持股比例100%。

    5、出资方式：人民币现金

    6、法定代表人：徐永平

    7、经营范围：项目投资及投资管理；实业投资；创业投资。

    目标公司的以上及相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。

    目标公司成立后，为公司的全资子公司，将通过股权投资、财务投资等方式进一步拓展公

司业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力。


四、本次投资的目的及对公司的影响

    1、设立目标公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动

作用。

    目前，公司主营业务为大型输配水管道的生产、销售、运输及安装，主要产品PCCP（预

应力钢筒混凝土管），产品和业务结构单一。受输配水项目结构设计、管材选型、投资进度和
不良市场竞争行为等方面的影响，公司订单签订情况和经营业绩不稳定。

    目标公司设立后，将围绕主业，通过股权投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸

产业链，拓展业务领域，培育新的利润增长点；利用目标公司平台，创新业务模式，开展EPC、

BT\BOT业务，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和

盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

    2、本次投资由公司以自有资金出资，且目标公司成立后为公司的全资子公司，因此本次

投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。


五、其他

    1、为保证投资公司设立的顺利实施，董事会授权董事长徐永平先生负责决定并办理投资

公司设立的具体事宜；

    2、鉴于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有

关法律法规的规定，及时、准确、全面的披露投资公司设立情况。


六、备查文件

    公司第五届董事会第三次临时会议决议


   特此公告




                                                     二〇一四年五月二十八日