证券代码：002205              证券简称：国统股份               编号：2014－039


                         新疆国统管道股份有限公司
                 第五届董事会第四次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于 2014

年 7 月 16 日以电子邮件和传真方式送达，以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议

通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2014 年 7 月 24 日召开，应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议的召开

程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下

决议：

   一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立黑龙江分公司的议案》。

   为更好地抢占市场、完善市场布局，结合公司市场订单情况，公司决定设立黑龙江分公司。

设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞

争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人卢兆东。

   二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会

委员的议案》。

   公司全体董事一致推选徐永平先生、汤洋女士、陈彤先生为公司第五届董事会审计委员会

委员。其中汤洋女士、陈彤先生为公司独立董事，汤洋女士为会计专业人士。同时，推荐汤洋

女士担任主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

   三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬委员会
委员的议案》。

   公司全体董事一致推选汤洋女士、陈小东先生、陈彤先生为公司第五届董事会薪酬委员会

委员。其中汤洋女士、陈彤先生为公司独立董事，同时，推荐陈彤先生担任主任委员。薪酬委

员会任期与本届董事会任期一致。

   四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会

委员的议案》。

   公司全体董事一致推选徐永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、陈正民先生、汤洋女士为

公司第五届董事会战略委员会委员。同时，徐永平先生担任战略委员会主任。战略委员会任期

与本届董事会任期一致。

   五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会

委员的议案》。

   公司董事一致推选徐永平先生、汤洋女士、邓峰先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

其中汤洋女士、邓峰先生为公司独立董事，同时，推荐邓峰先生担任提名委员会主任。提名委

员会任期与本届董事会任期一致。

    特此公告

                                                新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                   二〇一四年七月二十四日

附：相关人员简历

    1、徐永平先生：中国国籍，1964年5月出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾

任职于新疆建化工业总厂、新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司、

四川国统混凝土制品有限公司、公司历届董事。现任公司董事长、党委书记，新疆天山管道有

限责任公司董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长。

    2、刘崇生先生：中国国籍，1957年8月出生，研究生学历，高级经济师。曾任职于新疆水

泥厂、新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司、公司历届董事。现
任本公司董事、新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记。

    3、陈小东先生：中国国籍，1959年10月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任职

于国家建材局建材研究开发中心、山东临朐建材电子设备厂、北京天地东方超硬材料股份有限

公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司常务副总经理、公司第二届和第三届董事。现任本

公司董事、新疆天山建材（集团）有限责任公司董事、总经理。

    4、陈正民先生：中国国籍，1958 年 1 月出生，研究生学历。曾任职于新疆石油管理局油

建公司压力容器厂、新疆石油管理局油建公司、克拉玛依市人民政府劳动人事局、安全生产局；

新疆三联工程建设有限责任公司、公司第三届董事。现任本公司董事、新疆三联工程建设有限

责任公司董事长。

   5、汤洋女士：中国国籍，1968年11月出生，本科学历，中国注册资产评估师、中国注册

税务师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、高级会计师。曾任新疆华光会计事务

所总经理助理、新疆瑞新会计师事务所副总经理。现任新疆中同华资产评估有限公司董事长、

新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

    6、陈彤先生：中国国籍，1968 年 12 月出生，研究生学历，副教授。曾任新疆维吾尔自

治区司法厅办公室文秘、新疆师范大学法经学院法律系主任、院长，现任新疆师范大学法学院

院长和商学院院长，兼任新疆维吾尔自治区法学会常务理事、自治区工商联法律委员会委员、

乌鲁木齐市政府立法咨询员、自治区人大立法咨询专家，本公司独立董事。

    7、邓峰先生：中国国籍，1970年10月出生，博士学历，教授。曾任新疆大学经济与管理

学院副教授、副院长、院长，西安交通大学教授、管理学院副院长（挂职锻炼）。现任新疆大

学教授、人口研究所所长、经济与管理学院副院长，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立

董事，本公司独立董事。