证券代码：002205              证券简称：国统股份               编号：2014－040


                         新疆国统管道股份有限公司
                             关于董事辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 7 月 24 日收到公司董

事梁家源先生提交的书面辞职报告。梁家源先生因个人原因，辞去公司董事职务。梁家源先生

辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。

   公司第五届董事会原有董事 9 名，其中独立董事 3 名。梁家源先生辞职后，董事会现有董

事 8 名，其中 3 名独立董事。梁家源先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不

会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股

东大会选举。

   公司董事会衷心感谢梁家源先生任职期间为公司做出的贡献。

    特此公告

                                                新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                    二〇一四年七月二十四日