证券代码：002205               证券简称：国统股份               编号：2014－043


                         新疆国统管道股份有限公司
                  第五届董事会第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议通知于 2014

年 8 月 6 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料

与会议通知同时送达全体董事。

   本次会议于 2014 年 8 月 12 日召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议

的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过

了以下决议：

    一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2014年半

年度报告及摘要》。

    公司《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2014

年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

   二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2014 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，公

司2014年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运

作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情

况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年半

年度募集资金存放与实际使用情况。
    《新疆国统管道股份有限公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董

事意见全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   三、5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于中材集

团财务有限公司的风险持续评估报告》，其中 3 名关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决。

    公司独立董事针对该《风险持续评估报告》发表独立意见，认为：该报告充分反映了财务

公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内

部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。未发现财务公司风险管理存在重大缺

陷，未发现财务公司存在违法中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》

规定的情况。

    公司经2014年第三次临时股东大会决议通过与财务公司签订金融服务协议的关联交易，但

在报告期内暂未与财务公司发生关联交易，在风险控制的条件下，我们同意其继续向公司提供

相关金融服务业务。

    该报告及该事项独立董事意见全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告




                                                  新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                      二〇一四年八月十四日