证券代码：002205               证券简称：国统股份                 编号：2014-044



                         新疆国统管道股份有限公司

                 第五届监事会第二次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第二次临时会议于2014年8月6日以书面、传真、

电子邮件等方式发出通知，会议于2014年8月12日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票等

相关材料与会议通知同时送达全体监事。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会

议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

   本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

   一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2014年半年度

报告及摘要》。

   经审核，新疆国统管道股份有限公司监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限

公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   公司《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，公司《2014

年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

   二、7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   经核查，公司监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及

相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况。

    《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    三、7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司关于中材集团

财务有限公司的风险持续评估报告》；

    经审核，监事会认为中材集团财务有限公司作为非银行金融机构，业务范围、业务内容和

流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监督。财务公司运营正常，资金充

裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足。公司报告期内暂未与财务公司之

间发生关联交易，鉴于财务公司情况，公司与财务公司之间开展存、贷款等金融业务风险可控，

不存在损害公司及中小股东权益的情形。

    《风险持续评估报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告



                                                     新疆国统管道股份有限公司监事会

                                                         二〇一四年八月十四日