证券代码：002205                     证券简称：国统股份            编号：2015－001


                                  新疆国统管道股份有限公司
                         第五届董事会第八次临时会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议通知于 2015

年 1 月 21 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材

料与会议通知同时送达全体董事。

       本次会议于 2015 年 1 月 27 日召开，应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议的召开

程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下

决议：

      一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于申请综

合授信额度的议案》。

      根据公司经营需要，拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、光大银行股份有限公司乌

鲁木齐分行申请总额为 60,000 万元的授信额度。具体情况如下：

                                                                         单位：万元

                                                               种类
 序号                  信贷银行         授信额度
                                                   贷款      承兑汇票      贸易融资

         兴业银行股份有限公司乌鲁木
  1                                      50,000    40,000      5,000        5,000
         齐分行

         光大银行股份有限公司乌鲁木
  2                                      10,000    7,000       3,000          0
         齐分行

                  合     计              60,000    47,000      8,000        5,000
    公司将在不超过上述授信总额的基础上，根据经营实际需求确定具体授信额度的运用；具

体信贷业务的种类、金额、期限、利率以签订的合同为准；授信担保方式采用信用方式。

    以上授信额度仅为公司 2015 年度综合授信的一部分，公司将根据 2015 年预算情况及生产

经营计划，另行提请董事会及股东大会审议 2015 年度全年综合授信额度。

    同时，提请公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自 2015

年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    公司与上述银行不存在关联关系。

    本议案需提请股东大会审议。


    二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的

议案》。

    公司兹定于2015年2月13日下午14：30，召开公司2015年第一次临时股东大会。


    特此公告


                                                         二〇一五年一月二十八日