证券代码：002205             证券简称：国统股份              编号：2015－010

                        新疆国统管道股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第三次会议于2015年3月13日以电子邮件或传真

方式发出通知，会议于2015年3月25日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人，实际参

加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

   经审议，与会监事以举手表决方式通过如下决议：

   一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度监事

会工作报告》；

   该议案需提交2014年度股东大会审议。

   二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度报告

及其摘要》；

   经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2014年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   该议案需提交2014年度股东大会审议。

   三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度财务

决算报告》；

   该议案需提交2014年度股东大会审议。

   四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2015年度财务
预算报告》；

   该议案需提交2014年度股东大会审议。

   五、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度利润

分配预案》；

   该议案需提交2014年度股东大会审议。

   六、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度募集

资金年度存放与实际使用情况的报告》；

   七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度内部

控制的自我评价报告》；

   公司监事会认为：根据有关法律法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立

了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动

的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

   八、7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

   该议案需提交2014年度股东大会审议。

   特此公告。

                                                 新疆国统管道股份有限公司监事会

                                                     二〇一五年三月二十七日