证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2015－018


                         新疆国统管道股份有限公司
                  第五届董事会第十次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议通知于 2015

年 6 月 23 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材

料与会议通知同时送达全体董事。

   本次会议于 2015 年 7 月 1 日召开，应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议的召开程

序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决

议：

    1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向中材天

河（北京）投资有限公司增资的议案》。

    根据经营需要，公司拟向全资子公司中材天河（北京）投资有限公司（以下简称“天河投

资”）增资，增资额人民币2亿元。新增出资均为现金出资，全部由公司以自有资金分期认缴，

出资认缴期限为10年。

    本次增资后，天河投资注册资本3亿元，实收资本0元。其中公司认缴天河投资出资3亿元，

出资比例100%，天河投资仍为本公司的全资子公司。

    本次增资事项尚需提请股东大会审议，增资详情请见登载于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2015-019）。


    2、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于投资设立
市政工程有限公司的议案》。

    为配合公司市场项目的需要，公司拟通过全资子公司-中材天河（北京）投资有限公司（以

下简称“天河投资”）投资设立市政工程有限公司，投资额人民币6000万元，全部由天河投资

以自有资金分期认缴，认缴期限为10年。

    拟投资设立公司地点在天津市宝坻区马家店工业园区内，暂定名称为“中材永润（天津）

市政工程有限公司”，法定代表人卢兆东。（以上登记事项最终以工商行政管理部门核定为准）。

    该公司成立后，为天河投资的全资子公司，并将积极参与水务领域等市政公用工程项目建

设，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

    本次投资事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中

国证券报》的公司公告（2015-020）。


    3、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的

议案》。

    公司兹定于2015年7月21日上午12：00，召开2015年第二次临时股东大会，详情请见登载

于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2015-021）。



    特此公告




                                                          二〇一五年七月二日