证券代码：002205               证券简称：国统股份               编号：2015－020


                          新疆国统管道股份有限公司
                    关于投资设立市政工程有限公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2015年7月1日，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十

次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆国统管道股份有限

公司关于投资设立市政工程有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    根据新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，在保证公司主营业务PCCP

（预应力钢筒混凝土管）生产销售持续增长，保持PCCP行业领先的基础上，要进行调整转型

和创新发展，短期内要结合市场开拓情况，快速形成PCCP、工程施工、特许经营、投资四大

业务收入板块。

    为配合公司市场项目的需要，公司拟通过全资子公司-中材天河（北京）投资有限公司（以

下简称“天河投资”），投资设立市政工程有限公司（以下简称“目标公司”）投资额人民币6000

万元，全部由天河投资以现金出资，分期认缴，认缴期限为10年。

    目标公司成立后，为天河投资的全资子公司，并将积极参与水务领域等市政公用工程项目

建设，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属

于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。


二、投资主体介绍

    出资方：中材天河（北京）投资有限公司

    公司住所：北京市西城区西直门内北顺城街11号24幢3层24-9号

    注册资本：1亿元

    法定代表人：徐永平

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：项目投资；投资管理

    经营情况：公司自2014年7月4日成立至今，未开展相关业务，未产生实际收益。



三、拟设目标公司基本情况

    1、名称：中材永润（天津）市政工程有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为

准）

    2、注册地址：天津市宝坻区马家店工业园区

    3、注册资本：人民币6000万元（分期认缴，认缴期限10年）

    4、法定代表人：卢兆东

    5、经营范围：给水工程、排水工程、管道工程、道路工程、环保工程的建设及相关咨询

服务

    6、治理结构：设立董事会或执行董事，聘请总经理、财务总监等高管人员，逐步设立并

完善相关职能部门。目标公司成立后，遵守《公司法》、目标公司《章程》、公司《子公司管理

制度》等的规定独立运作，接受公司业绩考核。

    目标公司的以上及相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、设立目标公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动

作用。目前，公司主营业务为大型输配水管道的生产、销售、运输及安装，主要产品PCCP（预

应力钢筒混凝土管），产品和业务结构单一。受输配水项目结构设计、管材选型、投资进度和

不良市场竞争行为等方面的影响，公司订单签订情况和经营业绩不稳定。目标公司设立后，将

立足公司发展战略和规划，积极开拓相关市场，快速构建工程施工业务收益板块，实现公司的

持续稳定发展。

    2、设立目标公司符合公司调整转型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和收益最

大化的保证。从年初至目前的一系列政策文件，均明确传达出在“用水、节水、治水”过程中，

社会资本参与水利工程建设、水处理、水污染防治等业务的无限可能性，水务领域PPP业务模

式受到广泛关注。公司积极参与水务领域的PPP项目竞争，通过设立工程公司等形式，在PPP

项目竞争中形成材料供应、工程施工、特许经营等环节的产业链优势，实现资源配置最优、收

益最大化。

    3、目标公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的

风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可

能存在的风险，促进公司持续稳定发展。

    4、本次投资由天河投资以自有资金分期认缴，且目标公司成立后为天河投资的全资子公

司，因此本次投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。


五、备查文件

    公司第五届董事会第十次临时会议决议


    特此公告


                                                      二〇一五年七月二日