证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2015－028


                         新疆国统管道股份有限公司
                第五届董事会第十一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议通知于

2015 年 8 月 3 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相

关材料与会议通知同时送达全体董事。

   本次会议于 2015 年 8 月 12 日召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议

的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过

了以下决议：

    一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2015年半

年度报告及摘要》。

   公司《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2015

年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

   二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2015 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，我

们认为公司2015年半年度募集资金的存放和使用情况符合符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出

具的《新疆国统管道股份有限公司2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真

实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度募

集资金存放与实际使用情况。
    《新疆国统管道股份有限公司 2015 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董

事意见全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告




                                                  新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                      二〇一五年八月十四日