证券代码：002205              证券简称：国统股份               编号：2015－035


                           新疆国统管道股份有限公司
                 第五届董事会第十二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于

2015 年 10 月 16 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及

相关材料与会议通知同时送达全体董事。

   本次会议于 2015 年 10 月 26 日召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会

议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通

过了以下决议：

    一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2015年第

三季度报告》。

   公司2015年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2015

年第三季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

   二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销四川分公司的议案》。

   根据公司业务发展的需要，公司决议注销四川分公司。

    四川分公司成立于2014年7月14日，主要从事PCCP、各种输水管道及其异型管件和配件、

钢筋混凝土管片、要混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）等业务。为进一步整

合公司现有资源，加强资金管理，有效利用资产，节约成本，提升公司业务决策和运营效率，

决议注销四川分公司，原分公司债权债务由本公司承继，并授权公司管理层按照法定程序办理

注销该分公司的相关事宜。
特此公告




           新疆国统管道股份有限公司董事会

              二〇一五年十月二十七日