国统股份：关于召开2015年度股东大会的通知2016-03-25
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－011
新疆国统管道股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开2015年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2015年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2016年4月20日上午10:30（星期三）
（2）网络投票时间：2016年4月19日至2016年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的
任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投
票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通
过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年4月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2016年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会
议室。
二、会议审议议题
1、审议《新疆国统管道股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；
6、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度利润分配议案》；
7、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2016年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》；
10、审议《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
以上各项议案内容均登载于 2016 年 3 月 25 日巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事汤洋、陈彤、邓峰将在本次股东大会上作述职报告。
除议案 11 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过外。其他议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
第 6、7、9、10、11 项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2016年4月15日-2016年4月19日，每日10: 00-13: 00、15: 30-17: 00。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）
3、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理
人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办
理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真
方式须在2016年4月19日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有
限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2015年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
联系人：陈 莹 郭 静
联系电话(传真)：0991-3325685
2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按
当日通知进行。
六、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议公告》；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362205
2、投票简称：国统投票
3、投票时间：2016年4月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“国统投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总
数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进
行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100.00
1 新疆国统管道股份有限公司2015年度董事会工作报告 1.00
2 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度报告及其摘要 3.00
4 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度财务决算报告 4.00
5 新疆国统管道股份有限公司 2016 年度财务预算报告 5.00
6 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度利润分配议案 6.00
7 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 7.00
8 关于公司 2016 年度综合授信额度的议案 8.00
9 关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案 9.00
10 关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案 10.00
11 关于修改《公司章程》的议案 11.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日下午15：00，结束时间为2016
年4月20日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
回执及授权委托书
回 执
截止2016年4月14日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票
__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2015年度股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2015
年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
序号 议 题 同意 反对 弃权
1 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
2 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
3 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度报告及其摘要
4 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度财务决算报告
5 新疆国统管道股份有限公司 2016 年度财务预算报告
6 新疆国统管道股份有限公司 2015 年度利润分配议案
7 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
8 关于公司 2016 年度综合授信额度的议案
9 关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案
10 关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
