证券代码：002205                  证券简称：国统股份                     编号：2016－054


                              新疆国统管道股份有限公司
                                 日常关联交易采购公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、关联交易概述

       新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议

 于 2016 年 3 月 23 日审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，其中：预计本年

 度公司及其子公司在正常情况下与天山建材技术装备发生机械加工的关联交易事项，采购金额

 预计为 200 万元。

       根据公司业务需要，预计 2016 年度公司及其子公司拟分别向新疆天山建材技术装备工程

 有限责任公司（以下简称“天山建材技术装备”）、新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建

 化实业”）发生机械加工、接受劳务的日常关联交易事项。具体情况如下：

                                                                         单位：万元
                                                   2016 年度                      2015 年度
序号       关联人         关联交易类型                                             占同类业务的比例
                                         原预计交易额   现预计交易额   发生金额
                                                                                        （%）
 1     天山建材技术装备    机械加工          200               1000     18.19            0.09%
 2        建化实业         接受劳务           0                300        0              0.00%
               合 计                         200               1300     18.19                 --

       天山建材技术装备和建化实业为新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建

 材”）的控股子公司，与本公司系同一控股股东下的子公司，因此本次采购事项为关联交易。

       本次日常关联交易事项公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，并经公司第五届董

 事会第十八次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过，其中 3 名关联董事徐永平、
刘崇生、姜少波回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

    1、基本情况

  （1）天山建材技术装备

    法定代表人：栾德华

    注册资本：1100 万元

    住    所：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园开泰南路 3481 号

    经营范围：软质建筑材料制造、销售；建筑材料生产专用机械制造、销售；金属制品制造、

销售；金属加工机械制造、销售；房屋租赁；设备租赁；场地租赁；建材机械设备的制造安装、

及技术服务；设备的检修、维修；电器设备安装；水暖安装、维修；矿山设备制造、销售；耐

磨材料的制造、销售；工程模具制造、销售；环保设备的制造、销售；五金交电产品、金属材

料、机电产品、汽车配件。

    截止 2016 年 9 月 30 日，天山建材技术装备总资产 2636 万元，净资产 1139 万元，营业收

入 168 万元，净利润-126 万元。

  （2）建化实业

    法定代表人：迟明珠

    注册资本：5000 万元

    住    所：新疆乌鲁木齐市新市区西八家户路 766 号

    经营范围：锅炉安装、改造；压力管道安装；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施

工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工

程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市园林绿化；房屋租赁。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

    截止 2016 年 9 月 30 日，建化实业总资产 32,856 万元，净资产 7,329 万元，营业收入 14,338

万元，净利润 161 万元。
    2、与本公司的关联关系及各类日常关联交易总额

    （1）天山建材技术装备与本公司系同一控股股东下的子公司。本公司与天山建材技术装

备发生的日常关联交易事项主要为机械加工。2015 年度，本公司与天山建材技术装备发生该

类交易金额为 18.19 万元；截止 2016 年 9 月 30 日，公司及其子公司与天山建材技术装备累计

发生的金额为 768,870 元。

   （2）建化实业与本公司系同一控股股东下的子公司。本公司与建化实业发生的日常关联交

易事项主要为接受劳务 。2015 年度，本公司与建化实业发生该类交易金额为 0 万元。

    3、履约能力分析

    以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。



三、关联交易具体内容

    1、2016 年度，本公司与天山建材技术装备发生关联交易的金额预计在 10,000,000 元以内；

    2、2016 年度，本公司与建化实业发生关联交易的金额预计在 3,000,000 元以内。

    本公司与该关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原

则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。



四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公司与该关联方之间存在日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该

等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，不会对本公司独立性造成影

响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。


五、独立董事事前认可意见

   公司部分日常交易涉及的交易方与公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，

董事会审议时，关联董事应回避表决。公司增加的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的

商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司
独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。同意将该项事宜提交

公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。


六、独立董事独立意见

   公司本次增加的日常关联交易事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易

客观、公允，交易价格遵循以市场作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；不存在损

害公司及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。



七、备查文件

   1、第五届董事会第十八次临时会议决议

   2、独立董事事前认可意见及独立意见



    特此公告



                                                  新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                       二〇一六年十月二十二日