证券代码：002205               证券简称：国统股份             编号：2016－066


                          新疆国统管道股份有限公司
                 第五届监事会第十二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议于2016年11月23日以书面、传

真、电子邮件等方式发出通知，于2016年12月1日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票等

相关材料与会议通知同时送达全体监事。

    截止2016年12月1日14：00公司共收到表决票7份，分别是杭宇、张洪维、董一鸣、沙建义、

阿不拉海提那斯肉拉、雅斯玛、马军。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司

章程》等的有关规定。

    本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

    一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》。

    经审核，监事会认为公司与中材集团财务有限公司签订金融服务协议的决策程序符合有关

法律、法规及公司章程的规定，符合公司经营与发展的需要，关联交易定价遵循公平合理的原

则，不存在损害公司和非关联股东的利益。

    本次关联交易事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2016-065）。

    二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于在中材集团财务有限公司办理存贷款

业务的风险评估报告》。

    经审核，监事会认为中材集团财务有限公司作为非银行金融机构，业务范围、业务内容和

流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监督。公司与其发生的关联存贷款
业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

   《风险评估报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。



   特此公告

                                                新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                    二〇一六年十二月二日