证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2016－064


                         新疆国统管道股份有限公司
                第五届董事会第二十次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议通知于

2016 年 11 月 23 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及

相关材料与会议通知同时送达全体董事。

   本次会议于 2016 年 12 月 1 日召开，应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会议的召开程

序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   一、本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

   1、4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订金融服务协议的关联交易议案》，

其中 3 名关联董事徐永平、刘崇生、姜少波回避表决。

   为提高公司的资金使用效率，降低资金运营成本，公司（含公司的下属分子公司）拟与中

材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司将向公司（含

公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从

事的其他金融业务。

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交董事会审议，并发

表独立意见认为：本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司经营发展

的需要，不会损害公司及股东利益。

    本次关联交易事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2016-065），同时独立董事的事前认可及独立意见均登

载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提请股东大会审议。

    2、4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在中材集团财务有限公司办理存贷款

业务的风险评估报告》，其中 3 名关联董事徐永平、刘崇生、姜少波回避表决。

    公司独立董事针对该《风险评估报告》发表独立意见，认为：该报告充分反映了财务公司

的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的

风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

    该报告及该事项独董意见同时登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    3、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    目前公司已根据新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2016〕25 号《关于新疆国统管道

股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批复》，办理完毕外商投资企业批准证书的注销事

宜。公司将由外资企业转为内资企业，办理相关工商登记手续，同时对《公司章程》相关条款

予以修改。

    根据国资委党委《关于学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神有关事项的通知》、

国资委党委办公室《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》及中国建材

集团有限公司党委《关于修改公司章程有关事项的通知》的要求，公司对《公司章程》相关条

款予以修改。

    《公司章程》详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提请股东大会审议。

    4、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的

议案》。

    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，现场会议时间

为 2016 年 12 月 20 日上午 12：00，网络投票时间为 2016 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月 20 日
内的规定时间。

   会议通知相关内容详见登载于 2016 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。



    特此公告




                                                        二〇一六年十二月二日