证券代码：002205                  证券简称：国统股份              编号：2017－006


                               新疆国统管道股份有限公司
                    第五届董事会第二十二次临时会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议通知于

2017 年 1 月 17 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相

关材料与会议通知同时送达全体董事。

       本次会议于 2017 年 1 月 24 日召开，应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会议的召开

程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下

决议：

      7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授

信额度的议案》。

      根据公司经营需要，拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请总额为 60,000

万元的授信额度。具体情况如下：

                                                                         单位：万元

                                                               种类
 序号               信贷银行          授信额度
                                                  贷款       承兑汇票      贸易融资

         中国银行股份有限公司乌鲁木
  1                                    60,000     8,000       12,000        40,000
         齐市北京路支行

               合     计               60,000     8,000       12,000        40,000



      公司将在不超过上述授信总额的基础上，根据经营实际需求确定具体授信额度的运用；具
体信贷业务的种类、金额、期限、利率以签订的合同为准；授信担保方式采用信用方式及公司

自有土地及房屋抵押。

    以上授信额度仅为公司2017 年度综合授信的一部分，公司将根据2017 年度生产经营计划，

另行提请董事会及股东大会审议 2017 年度全年综合授信额度。

    同时，提请公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自 2017

年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    公司与上述银行不存在关联关系。


    特此公告


                                                         二〇一七年一月二十四日