证券代码：002205              证券简称：国统股份               编号：2017－008


                         新疆国统管道股份有限公司
               第五届董事会第二十三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议通知于

2017 年 2 月 10 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相

关材料与会议通知同时送达全体董事。

   截止 2017 年 2 月 23 日 14:00，公司共收到董事表决票 5 份，分别为徐永平、卢兆东、汤

洋、陈彤、邓峰。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本

次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

   1、5 票同意、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于在福建省龙海市投资设立 PPP 项目公

司的议案》。

    根据龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合

改造工程 PPP 项目投标要求，中标联合体应与政府方（龙海市城乡规划建设局）的出资人代

表共同出资设立项目公司，并以项目公司的名义对中标项目进行投资、建设和运营管理。鉴于

此，公司拟在福建省龙海市投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“福建省中材九龙江工程

有限公司” （最终以工商行政管理机关核准为准），注册资本为 21,000 万元。其中公司出资

16,590 万元，持股比例 79%；龙海市城市建设投资开发有限公司作为政府授权的出资人代表出

资 4,200 万元，持股比例 20%；湖南省建筑工程集团总公司出资 210 万元，持股比例 1%；均

以人民币现金方式出资。

    项目公司成立后，将成为本公司的控股子公司。该项目公司主要从事“龙海市锦江大道（三
期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目”的投资、融

资、建设、运营、移交及相关的经营管理。

   本次投资事项需提请股东大会审议，投资事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、

中国证券报、证券时报。



   2、5 票同意、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于在新疆鄯善县投资设立 PPP 项目公司

的议案》。

    根据新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目的投标要求，项目中标联合体应与政府

方的出资人代表共同出资设立项目公司，并以项目公司的名义对中标项目进行投资、建设和运

营管理。

    鉴于此，公司拟在新疆吐鲁番市鄯善县投资设立项目公司。项目公司注册资本为11,628.27

万元。其中公司出资11,511.99万元，持股比例99%，以人民币现金方式出资；鄯善石材工业园

区管理委员会作为政府授权的出资人代表出资116.28万元，持股比例1%。

    项目公司成立后，将成为本公司的控股子公司。该项目公司主要从事“新疆鄯善石材工业

园区道路建设（PPP）项目” 的投资、融资、建设、运营、移交及相关的经营管理。

   本次投资事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报。



    以上两个项目的承接和项目公司的成立是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及

PPP 项目合同条款约定，是推进 PPP 合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具

体实施和落实的组织保证。PPP 模式作为一种公共产品的提供方式，是一种更为规范化的基础

设施建设投资模式。社会资本参与 PPP 项目受到国家政策的鼓励和保障，符合本公司调整转

型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和股东权益最大化的保证。



   3、5 票同意、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的

议案》》。
   公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议时间

为 2017 年 3 月 13 日上午 12：00，网络投票时间为 2017 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 13 日内

的规定时间。

   会议通知相关内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报。

    特此公告


                                                           二〇一七年二月二十三日