证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－045
新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议通知于
2017 年 8 月 22 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相
关材料与会议通知同时送达全体董事。
截止 2017 年 8 月 28 日 14:00，公司共收到董事表决票 5 份，分别为徐永平、卢兆东、汤
洋、陈彤、邓峰。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本
次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、5 票同意，0 票反对，2 票弃权表决通过《关于清算并注销子公司哈尔滨国统管片有
限公司的议案》。
为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，充分整合及优化现有资源
配置，提高公司整体经营效率，公司董事会决议清算并注销控股子公司哈尔滨国统管道股份有
限公司旗下子公司哈尔滨国统管片有限公司。
本次清算注销事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2017-046）。
二、5 票同意，0 票反对，2 票弃权表决通过了《关于清算并注销子公司诸城华盛管业有
限公司的议案》。
为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，充分整合及优化现有资源
配置，提高公司整体经营效率，公司董事会决议清算并注销控股子公司诸城华盛管业有限公司。
本次清算注销事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2017-047）。
三、5 票同意，0 票反对，2 票弃权表决通过了《关于在安徽省桐城市投资设立 PPP 项目
公司的议案》。
根据安徽省桐城市同安路和盛唐路延伸段综合管廊 PPP 项目投标要求，中标联合体应与
政府方（安徽省桐城市住房和城乡建设局）的出资人代表共同出资设立项目公司，并以项目公
司的名义对中标项目进行投资、建设和运营管理。鉴于此，公司拟在安徽省桐城市投资设立项
目公司。项目公司暂定名称为“安徽中材立源投资有限公司”（最终以工商行政管理机关核准
为准），注册资本为 15,000 万元。其中公司出资 13,500 万元，持股比例 90%；桐城市国投建
设有限公司作为政府授权的出资人代表出资 1,500 万元，持股比例 10%均以人民币现金方式出
资。
项目公司成立后，将成为本公司的控股子公司。该项目公司主要从事“安徽省桐城市同安
路和盛唐路延伸段综合管廊 PPP 项目”的投资、融资、建设、运营、移交及相关的经营管理。
该议案需提请股东大会审议。
本次投资事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2017-048）。
四、5 票同意，0 票反对，2 票弃权表决通过了《关于在黑龙江省穆棱市投资设立 PPP 项
目公司的议案》。
根据黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目投标要求，中标联合体应与政府方（黑
龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处）的出资人代表共同出资设立项目公司，并以项目公司
的名义对中标项目进行投资、建设和运营管理。鉴于此，公司拟在黑龙江省穆棱市投资设立项
目公司。项目公司暂定名称为“穆棱国源水务有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），
注册资本为 8,766 万元。其中公司出资 5,260 万元，持股比例 60%；政府授权的出资人代表穆
棱市鑫源水务投资有限责任公司及中国政企合作投资基金管理有限责任公司共同出资 3,068 万
元，持股比例 35%；上海巴安水务股份有限公司出资 438 万元，持股比例为 5%；均以人民币
现金方式出资。
项目公司成立后，将成为本公司的控股子公司。该项目公司主要从事“黑龙江省穆棱市奋
斗水库及供水工程 PPP 项目”的投资、融资、建设、运营、移交及相关的经营管理。
本次投资事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2017-049）。
五、5 票同意，0 票反对，2 票弃权表决通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为了保证中标项目的顺利实施，公司决定在安徽省桐城市投资设立全资子公司。全资子公
司暂定名称为“安徽龙源建材科技有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），注册资本
为3,000万元，全部以人民币现金方式出资，法定代表人张建，主要从事绿色建筑及建筑产业
化部品的设计、生产、销售及安装，工业化综合管廊的设计、生产、销售、安装，PCCP及水
工金属构件的研发、生产、销售及安装等业务。
本次投资事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2017-050）。
六、5票同意，0票反对，2票弃权表决通过了《关于向安徽卓良新材料有限公司增资认购
股权的议案》。
公司紧紧围绕“调整转型、创新发展”的经营战略，决定以人民币现金增资的方式，认购
安徽卓良新材料有限公司（以下简称“卓良新材”）股权，认购价格9,260万元，其中卓良新材
新增注册资本5,204.08万元，溢价认购款4,055.92万元计入资本公积。本次增资认购后，公司将
持有卓良新材51%的股权。
卓良新材增资认购后，将成为本公司的控股子公司。
本次增资认购股权事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2017-051）。
七、5 票同意，0 票反对，2 票弃权表决通过了《关于调整公司 2017 年度银行综合授信额
度的议案》。
公司 2017 年度的银行综合授信议案已于 2017 年 1 月 24 日第五届董事会第二十二次临时
会议及 2017 年 3 月 22 日第五届董事会第五次会议审议通过，上述两次会议合计申请授信总额
293,000 万元。目前公司根据同各家银行的洽谈合作意向，在上述授信总额不变的情况下，对
各银行间的授信总额度进行调整，调整后具体如下：
调整前：
单位：万元
序 种类
信贷银行 信贷主体 授信额度
号 贷款 承兑汇票 各类保函
1 中行北京路支行 新疆国统管道股份有限公司 60,000 8,000 12,000 40,000
2 交行新疆分行 新疆国统管道股份有限公司 45,000 30,000 5,000 10,000
3 招行人民路支行 新疆国统管道股份有限公司 12,000 10,000 2,000 0
4 浦发银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
5 兴业银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 30,000 25,000 5,000 0
6 光大银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
7 民生银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
8 农行米东区支行 新疆国统管道股份有限公司 20,000 20,000 0 0
9 建行人民路支行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
10 乌鲁木齐银行 新疆国统管道股份有限公司 20,000 20,000 0 0
11 新疆银行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
13 工行米东南路支行 新疆国统管道股份有限公司 5,000 5,000 0 0
14 中行吐鲁番鄯善支行 新疆天合鄯石建设工程有限公司 46,000 46,000 0 0
15 中行哈尔滨阿城支行 哈尔滨国统管道有限公司 5,000 5,000 0 0
合 计 293,000 219,000 24,000 50,000
调整后：
序 种类
信贷银行 信贷主体 授信额度
号 贷款 承兑汇票 各类保函
1 中行北京路支行 新疆国统管道股份有限公司 60,000 8,000 12,000 40,000
2 交行新疆分行 新疆国统管道股份有限公司 45,000 25,000 5,000 15,000
3 浦发银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
4 兴业银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
5 光大银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 10,000 0 0
6 民生银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 5,000 5,000 0
7 农行米东区支行 新疆国统管道股份有限公司 5,000 5,000 0 0
8 建行人民路支行 新疆国统管道股份有限公司 20,000 20,000 0 0
9 乌鲁木齐银行 新疆国统管道股份有限公司 5,000 0 5,000 0
10 新疆银行 新疆国统管道股份有限公司 10,000 7,000 3,000 0
11 工行米东南路支行 新疆国统管道股份有限公司 5,000 5,000 0 0
12 国家开发银行新疆分行 新疆国统管道股份有限公司 32,000 32,000 0 0
13 中信银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 17,000 12,000 5,000 0
14 华夏银行乌鲁木齐分行 新疆国统管道股份有限公司 8,000 5,000 3,000 0
15 中行吐鲁番鄯善支行 新疆天合鄯石建设工程有限公司 46,000 46,000 0 0
合 计 293,000 200,000 38,000 55,000
上述调整后的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，授信
担保方式采用信用、资产抵押、保证等方式。
同时，提请公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自 2017
年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案需提请股东大会审议。
八、5票同意，0票反对，2票弃权表决通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通
知》。
公司兹定于2017年9月15日上午12：00，召开公司2017年第二次临时股东大会。
特此公告
二〇一七年八月二十九日
