证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2017－064


                         新疆国统管道股份有限公司
               第五届董事会第二十八次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议通知于

2017 年 11 月 16 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及

相关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2017 年 11 月 20 日召开，应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会议的召开

程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下

决议：

    7 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

   公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，现场会议时间为

2017年12月6日上午12：00，网络投票时间为2017年12月5日至2017年12月6日内的规定时间。

   会议通知相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报。


    特此公告


                                                        二〇一七年十一月二十日