证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2018－039


                         新疆国统管道股份有限公司
                 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临时会议通知

于 2018 年 8 月 10 日以书面和电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及

相关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2018 年 8 月 17 日召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会

议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通

过了以下决议：

    一、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2018年半

年度报告及摘要》。

    公司《2018年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，

《2018年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

   二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2018 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，我

们认为公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的

《新疆国统管道股份有限公司2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、

准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资
金存放与实际使用情况。

    《新疆国统管道股份有限公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董

事意见全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

      三、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在福建省华安县投资设立 PPP 项

目公司的议案》。

    经公司董事会决议同意在福建省华安县投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“福建省

泷源投资有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），项目公司注册资本为 15,000 万元，

其中公司出资 13,500 万元，持股比例 90%；政府授权的出资人代表华安县市政建设投资开发

有限公司出资 1,500 万元，持股比例 10%；均以人民币现金方式出资。

    项目公司成立后，将成为本公司的子公司。该项目公司主要从事“华安县基础设施建设

PPP 项目”的投资、融资、建设、运营、移交及相关的经营管理。

    相关内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

      四、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的

议案》。

    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，现场会议时间

为 2018 年 9 月 4 日上午 12：00，网络投票时间为 2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 4 日内的规

定时间。会议通知相关内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

    特此公告




                                                    新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                         二〇一八年八月十八日