证券代码：002205               证券简称：国统股份                编号：2018-041


                          新疆国统管道股份有限公司
             关于在福建省华安县投资设立 PPP 项目公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    通过公开竞标，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 7

月 20 日收到福建省华安县城乡规划建设局发来的《中标通知书》，确定我公司与中国有色金属

长沙勘察设计研究院有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、江西建工第一建筑

有限责任公司联合中标“华安县基础设施建设 PPP 项目”，根据项目中标要求，中标联合体应

与政府方（华安县城乡规划建设局）的出资人代表共同出资设立项目公司，并以项目公司的名

义对中标项目进行投资、建设和运营管理。

    鉴于此，公司拟在福建省华安县投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“福建省泷源投

资有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），项目公司注册资本为 15,000 万元，其中公

司出资 13,500 万元，持股比例 90%；政府授权的出资人代表华安县市政建设投资开发有限公

司出资 1,500 万元，持股比例 10%；均以人民币现金方式出资。

    项目公司成立后，将成为本公司的子公司。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资需提交公司

股东大会审议批准。

    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。
二、拟投资项目公司的基本情况


    1、项目公司投资主体：

    1.1 政府出资方

    公司名称：华安县市政建设投资开发有限公司（以下简称“华安建设”）

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    住    所：华安县农林路17号

    法定代表人：陈金木

    注册资本： 3,000万元人民币

    经营范围：依法经营本县建设、土地系统的部分国有资产；投资管理经县政府批准规划的

土地开发和城市基础设施建设；物业服务。

    华安建设与本公司不存在关联关系。

    1.2 社会资本方

    公司名称：新疆国统管道股份有限公司

    公司类型：股份有限公司（上市）

    住    所：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

    法定代表人：徐永平

    注册资本：人民币11,615.2018万元

    经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝

土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服

务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承

包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。
     2、项目公司基本情况

      2.1 公司名称：福建省泷源投资有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为准）
      2.2 注册资本：15,000 万元人民币

      2.3 注册地：福建省华安县(项目所在地)

      2.4 组织类型：有限责任公司

      2.5 项目公司出资及股权情况

            股东名称               出资方式    资金来源   出资额度（万元）   持股比例（%）

    新疆国统管道股份有限公司        货币       自有资金       13,500             90%

  华安县市政建设投资开发有限公司    货币       自有资金        1,500             10%

             合 计                    --          --           15,000            100%

    2.6 项目公司治理结构

    2.6.1 设股东会，由全体股东组成。

    2.6.2 设董事会，由 5 位董事组成，其中本公司提名 3 人，华安建设提名 1 人，由股东会

选举产生；职工董事 1 人，由公司职工代表大会选举产生；董事长兼法定代表人，由本公司提

名董事担任，并经董事会选举产生。

    2.6.3 不设监事会，设监事 1 名，由股东会选举产生。

    2.6.4 经营管理层：设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任；其他高级管理人员将根

据实际工作需要设立，由总经理提名，董事会聘任。

子公司的以上及相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资目的

    本次对外投资组建项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合

同条款约定，是推进 PPP 合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落

实的组织保证。同时也符合本公司调整转型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和收益

最大化的保证。

    2、存在的风险

    公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下
不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其

他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

    3、对公司的影响

    本次投资设立项目公司，是为了保证华安县基础设施建设 PPP 项目的顺利实施。本次对

外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。若未来项目顺利实施，将进一步强化和提升公司的竞争能力和盈利能力，符合公

司“调整转型，创新发展”的战略思想，有利于公司的持续发展。

    特此公告



                                                   新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                         二〇一八年八月十八日