证券代码：002205                证券简称：国统股份               编号：2019－004


                             新疆国统管道股份有限公司
                第五届董事会第三十八次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次临时会议通知于

2019 年 1 月 11 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相

关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2019 年 1 月 15 日召开，应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会议的召开程

序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决

议：

    7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

    公司董事会同意聘任王出先生为公司财务总监，主要负责公司财务管理工作，任期自董事

会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    《关于聘任公司财务总监的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、

《中国证券报》的公司公告（2019-005）；独立董事有关意见详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告




                                                         二〇一九年一月十六日
附：个人简历

    王出先生：中国国籍，男，汉族，1980 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。

2003 年 7 月至 2010 年 10 月在中国铁路物资总公司财务部工作；2010 年 10 月至 2012 年 8 月

在中国铁路物资股份有限公司任财务部部长助理；2012 年 8 月至 2016 年 2 月在中国铁路物资

广州有限公司先后任副总会计师、总会计师及党委委员；2016 年 2 月至 2018 年 12 月在中国

铁路物资股份有限公司任审计监督部副部长；2017 年 4 月至今兼任马钢（重庆）材料技术有

限公司监事。

    王出先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。王出先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中

国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。截止本次公告之日，王出先生未持有公司股份。

    经公司在最高人民法院网查询，王出先生不属于“失信被执行人”。