证券代码：002205             证券简称：国统股份              编号：2019－016

                        新疆国统管道股份有限公司

                    第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第七次会议于2019年3月15日以书面或电子邮件

发出通知，会议于2019年3月26日以现场会议方式召开。公司监事应到会7人，实到会3人，分

别为杭宇女士、张洪维先生、雅斯玛女士，监事董一鸣先生、沙建义先生、职工监事马军先生

因出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托监事会主席杭宇女士、张洪维先生、雅斯玛女士

代为出席。职工监事阿不拉海提那斯肉拉先生因驻村工作未能亲自出席本次会议，委托职工

监事雅斯玛女士代为出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有

效。

   经审议，与会监事以举手表决方式通过如下决议：

   一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度监事

会工作报告》；

   该议案需提交2018年度股东大会审议。

   二、7 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度报告

及其摘要》；

   经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2018年年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   该议案需提交2018年度股东大会审议。
   三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务

决算报告》；

   该议案需提交2018年度股东大会审议。

   四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务

预算报告》；

   该议案需提交2018年度股东大会审议。

   五、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度利润

分配预案》；

   该议案需提交2018年度股东大会审议。

   六、7 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度募集

资金年度存放与实际使用情况的报告》；

   七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部

控制鉴证报告》；

    八、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度内部

控制的自我评价报告》；

    公司监事会认为：根据有关法律法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立

了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动

的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

   特此公告



                                                 新疆国统管道股份有限公司监事会

                                                     2019 年 3 月 28 日