证券代码：002205               证券简称：国统股份               编号：2019－063

                          新疆国统管道股份有限公司
                  第六届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于 2019

年 11 月 5 日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与

会议通知同时送达全体董事。

   本次会议于 2019 年 11 月 11 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会

议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通

过了以下决议：

   1. 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，

其中 4 名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决。

    为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足

额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）

借款总金额不超过人民币 35,000 万元，借款的使用期限为 2019 年度和 2020 年度，借款期限

按实际业务发生时的约定为准，借款利率不超过中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷

款基准利率上浮的 20%，利息按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。

    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券

报》的公司公告（2019-064）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见

全文登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

    本议案需提请股东大会审议。
    2. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议

案》。

    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2019 年第七次临时股东大会，现场会议时间

为 2019 年 11 月 27 日上午 12：00，网络投票时间为 2019 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 27 日

内的规定时间。

    会议通知相关内容详见登载于 2019 年 11 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2019-065）。

     特此公告




                                                 新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                           2019 年 11 月 12 日