证券代码：002205             证券简称：国统股份          编号：2020－007


                      新疆国统管道股份有限公司
           关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开的第六届

董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。

现将有关事项公告如下：

    一、聘任会计师事务所的情况说明

    1．立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，在担

任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、

客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司

与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，双

方保持了良好的合作关系。

    为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意

识、职业操作和履职能力，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构，年度审计费用为 55 万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

    2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交

公司股东大会审议批准。



    二、拟聘会计师事务所基本情况
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    企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    企业类型：特殊普通合伙企业

    主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

    执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

    成立日期：2011年01月24日

    经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办

理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审

计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服

务；法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动】

    资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会

核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000194），能够满足

公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。



    三、独立董事事前认可意见及独立意见

    1．事前认可意见

    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了事前认可意见，认为：立

信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市

公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019

年度财务报告审计工作的要求。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2019 年度财务报告审计机构。

    2．独立董事意见

    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独董意见，认为：立信会

计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司

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提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构不会影响公司报表的

审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘任会计师事务所事项的审议

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。



    四、其他

    公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与聘任 2019 年度审计机构相关协议

签署等事项。



    五、备查文件

    1.公司第六届董事会第五次临时会议决议；

    2.独立董事关于相关事项的事前认可意见;

    3.独立董事关于相关事项的独立意见。



    特此公告



                                             新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                    2020 年 1 月 21 日




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