证券代码：002205               证券简称：国统股份                  编号：2020-010


                         新疆国统管道股份有限公司
                  第六届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议通知于

2020 年 2 月 7 日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会

议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2020 年 2 月 11 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议

的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过

了以下决议：

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2020 年度第一次临时股东大会

的议案》。

    鉴于目前新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控形势，为减少人员流动、聚集，降低风险，

公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。本次

临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券

报》的公司公告（公告编号：2020-011）。


    特此公告



                                             新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                     2020 年 2 月 12 日