证券代码：002205             证券简称：国统股份           编号：2020－011


                      新疆国统管道股份有限公司
         关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    公司取消原定于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。



      新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2020-008）。 公司拟于2020年2月14日12:00召开公司2020年第一次临时股东大会，

审议《关于第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》、关于公司及下属子公司开展融资租

赁业务暨关联交易的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。

    公司于 2020 年 2月 11 日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于

取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

    一、本次取消的股东大会相关情况

      1.取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

      2.取消的股东大会的召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年2月14日12:00（星期五）

    （2）网络投票时间：2020年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2020年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

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交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月14上午9:15-下午15:00期间的任

意时间。

      3．取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 10 日。

    二、取消股东大会的原因

    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部

署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做

好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感染

肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全

和身体健康，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 14日召开的 2020 年第一次临

时股东大会。

    三、所涉议案的后续处理

    本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根

据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并

履行相应的信息披露义务。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司

的支持与理解。

    四、备查文件

    公司第六届董事会第六次临时会议决议

    特此公告



                                              新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                    2020 年 2 月 12 日




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