证券代码：002205                 证券简称：国统股份                  编号：2020-012


                           新疆国统管道股份有限公司
                   第六届董事会第七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于 2020

年 2 月 17 日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通

知同时送达全体董事。

    本次会议于 2020 年 2 月 21 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议

的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过

了以下决议：

    1. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    公司全体董事同意聘任李伟先生为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会任期届

满，即 2020 年 2 月 21 日起至 2022 年 10 月 15 日（简历附后）。

    2 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

议案》。

    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，现场会议时

间为 2020 年 3 月 9 日上午 12：00，网络投票时间为 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 9 日内的

规定时间。

    会议通知相关内容详见登载于 2020 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（公告编号：2020-013）。
    特此公告




                                           新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                  2020 年 2 月 22 日




附：李伟简历

    李伟先生：中国国籍，男，汉族，1981年10月出生，在职研究生学历，工程师。曾任中国

铁路物资西安公司乌鲁木齐华新大厦会计、中国铁路物资西安公司新疆分公司财务主管、综合

部部长，中国铁路物资西安公司铁路建设事业部项目经理。现任中铁物总国际招标有限公司西

北业务部部长。

    李伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的

股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，

李伟先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。