证券代码：002205             证券简称：国统股份              编号：2020－023

                        新疆国统管道股份有限公司

                    第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第一次会议于2020年4月3日以书面或电子邮件

方式发出通知，会议于2020年4月15日以现场会议方式召开。公司监事应到会7人，实到会5人，

分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女士，监事张洪维先生、职

工监事王勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托监事会主席沈海涛先生、职工监

事王荣女士代为出席。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    经审议，与会监事以举手表决方式通过如下决议：

    一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度监事

会工作报告》；

    该议案需提交2019年度股东大会审议。

    二、7 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度报告

及其摘要》；

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2019年年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案需提交2019年度股东大会审议。

    三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度财务
决算报告》；

    该议案需提交2019年度股东大会审议。

    四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度利润

分配及资本公积金转增股本预案》；

    该预案需提交2019年度股东大会审议。

    五、7 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度募集

资金年度存放与实际使用情况的报告》；

    六、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2019年度内部

控制的自我评价报告》；

    公司监事会认为：根据有关法律法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立

了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动

的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

    七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》；

    监事会认为，本次变更会计政策，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》

相关规定。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利

益，同意本次会计政策的变更。

    特此公告



                                           新疆国统管道股份有限公司监事会

                                                    2020年4月16日